دليلٌ مستقل، قبل أن تلتزم.
عناية واجبة مستقلة على العقود والصفقات والكيانات والعمليات التي يتوقف عليها القرار — قاعدة الأدلة التي تنطلق منها كل ممارسة أخرى. تسري خلال الممارسات الأربع جميعها بدلًا من أن تقف إلى جانبها.
إذا أفضت النتائج إلى نزاع
ينتقل الفريق الذي بنى الأدلة مباشرةً إلى استراتيجية النزاع وشهادة الخبرة — دون شركة ثانية تعيد دراسة الملف من جديد.
إذا كشفت النتائج عن ثغرة
توجّه القراءة نفسها أعمالَ الحوكمة والضوابط والسياسات التي تسدّها، مُواءَمةً مع التنظيمات السعودية ورؤية 2030.
إذا استوجبت النتائج اتخاذ إجراء
ندعم المعالجة والتنفيذ اللذين تستدعيهما العناية الواجبة، مع بقاء سلسلة استدلال واحدة متماسكة طوال المسار.
الاستشارات القانونية
تقدّم ألفا أدفايزوري المشورة لمجالس الإدارة والمكاتب العائلية وكيانات القطاع العام بشأن البنية القانونية لقراراتها. نترجم الأنظمة السعودية ولوائح الحوكمة وبرامج رؤية 2030 إلى مشورة عملية: هيكلة الكيانات، ومراجعة العقود، وإدارة العلاقات التي تدفع المهمة إلى الأمام. وفي العناية الواجبة، هذه هي الممارسة التي تقرأ العقود وهيكل الكيان الذي تعتمد عليه الصفقة.
ناقش مسألة تتعلق بالاستشارات القانونية ←- الاستشارات المؤسسية والتجارية
- الحوكمة واستشارات مجلس الإدارة
- استراتيجية الشؤون التنظيمية والتراخيص
- الشؤون الحكومية والوزارية
- مراجعة العقود والتفاوض عليها
التحقيقات الجنائية والمالية
حين يتعيّن على الأرقام أن تصمد أمام التدقيق، يُعيد فريقنا الجنائي بناء الوقائع. نحقق في الاحتيال والجرائم المالية، ونتتبع الأصول عبر الحدود، ونُعدّ أدلة تصمد أمام الجهات الرقابية والمحكّمين والمحاكم، بسلسلة استدلال راجعها أحد الشركاء سطراً سطراً. إنها الممارسة التي تحوّل سؤال العناية الواجبة إلى واقعة مُتحقَّق منها بصورة مستقلة.
ناقش مسألة تتعلق بالتحقيقات الجنائية والمالية ←- المحاسبة الجنائية
- التحقيق في الاحتيال والجرائم المالية
- تتبع الأصول واستردادها
- مراجعة مكافحة غسل الأموال
- تقارير الخبرة والشهادة
إدارة المخاطر
نساعد المؤسسات على رؤية المخاطر قبل أن تراها المخاطر. تصمّم ألفا أدفايزوري أُطر مخاطر المؤسسة، وتُجري المراجعات الداخلية، وتختبر الضوابط التي تُبقي الأعمال ملتزمة، بما يمنح مجالس الإدارة تأكيداً بأن المُبلَّغ عنه مطابقٌ للواقع. وفي العناية الواجبة، تُخضِع العمليات والضوابط التي تقف خلف الأرقام لاختبارات الضغط.
ناقش مسألة تتعلق بإدارة المخاطر ←- أُطر مخاطر المؤسسة
- المراجعة الداخلية
- الضوابط وضمان الالتزام
- مراجعات الجاهزية التنظيمية
- مخاطر الأطراف الخارجية والموردين
تسوية المنازعات
تُكسب المنازعات بالإعداد. نبني الدعوى التجارية والمالية، وندعم المحامين خلال التحكيم والتقاضي، ونقدّم شهادة خبرة مستقلة أمام المحاكم السعودية والمركز السعودي للتحكيم التجاري والمحافل الدولية. وحين تكشف مراجعة العناية الواجبة عن نزاع، يمضي به الفريق الذي بنى الأدلة حتى نهايته — دون شركة ثانية تُعيد دراسة الملف من جديد.
ناقش مسألة تتعلق بتسوية المنازعات ←- استراتيجية النزاع وتقييم الدعوى
- تحليل تقدير التعويضات والأضرار
- دعم التحكيم (المركز السعودي للتحكيم التجاري وغرفة التجارة الدولية)
- شهادة الخبرة
- دعم التسوية والوساطة
أربع خطوات، ومعيار واحد.
الصرامة ذاتها تسري في كل مهمة. ويتكيّف المسار تبعاً لما إذا كان العمل استشارياً أم تخاصمياً.
الاستكشاف
نبدأ من المسألة ذاتها، لا من قالب جاهز، فنرسم الأبعاد القانونية والمالية والتشغيلية قبل أن نقترح منهجاً للعمل.
تشكيل الفريق
فريق واحد يقوده شريك يستقطب المزيج المناسب من المتخصصين في الجوانب القانونية والجنائية والمخاطر لأداء المهمة.
التحليل وتقديم المشورة
تُبلور النتائج والتوصيات معاً، مدعومةً بأدوات الذكاء الاصطناعي الداخلية لدينا ومُختبَرةً داخلياً في ضوء الأنظمة السعودية.
التسليم والدعم
نُسلّم عملاً يصمد أمام التدقيق، ثم ندعمكم خلال ما يتبعه من قرارات وتنفيذ.
