الممارسات

العناية الواجبة أولاً، وأربع ممارسات تدعمها.

تسري العناية الواجبة المستقلة في كل ما نقوم به — قاعدة أدلة حول العقود والصفقات والكيانات التي يتوقف عليها القرار، مستمدة من الاستشارات القانونية والتحقيقات الجنائية والمالية وإدارة المخاطر وتسوية المنازعات، مع إتقان القانون السعودي ورؤية 2030.

الاستشارات القانونيةالتحقيقات الجنائية والماليةإدارة المخاطرتسوية المنازعات
العناية الواجبة — الباب الأمامي

دليلٌ مستقل، قبل أن تلتزم.

عناية واجبة مستقلة على العقود والصفقات والكيانات والعمليات التي يتوقف عليها القرار — قاعدة الأدلة التي تنطلق منها كل ممارسة أخرى. تسري خلال الممارسات الأربع جميعها بدلًا من أن تقف إلى جانبها.

إذا أفضت النتائج إلى نزاع

ينتقل الفريق الذي بنى الأدلة مباشرةً إلى استراتيجية النزاع وشهادة الخبرة — دون شركة ثانية تعيد دراسة الملف من جديد.

إذا كشفت النتائج عن ثغرة

توجّه القراءة نفسها أعمالَ الحوكمة والضوابط والسياسات التي تسدّها، مُواءَمةً مع التنظيمات السعودية ورؤية 2030.

إذا استوجبت النتائج اتخاذ إجراء

ندعم المعالجة والتنفيذ اللذين تستدعيهما العناية الواجبة، مع بقاء سلسلة استدلال واحدة متماسكة طوال المسار.

02التحقيقات وأدلة الخبرة

التحقيقات الجنائية والمالية

حين يتعيّن على الأرقام أن تصمد أمام التدقيق، يُعيد فريقنا الجنائي بناء الوقائع. نحقق في الاحتيال والجرائم المالية، ونتتبع الأصول عبر الحدود، ونُعدّ أدلة تصمد أمام الجهات الرقابية والمحكّمين والمحاكم، بسلسلة استدلال راجعها أحد الشركاء سطراً سطراً. إنها الممارسة التي تحوّل سؤال العناية الواجبة إلى واقعة مُتحقَّق منها بصورة مستقلة.

ناقش مسألة تتعلق بالتحقيقات الجنائية والمالية
القدرات
  • المحاسبة الجنائية
  • التحقيق في الاحتيال والجرائم المالية
  • تتبع الأصول واستردادها
  • مراجعة مكافحة غسل الأموال
  • تقارير الخبرة والشهادة
03التأكيد والمراجعة والالتزام

إدارة المخاطر

نساعد المؤسسات على رؤية المخاطر قبل أن تراها المخاطر. تصمّم ألفا أدفايزوري أُطر مخاطر المؤسسة، وتُجري المراجعات الداخلية، وتختبر الضوابط التي تُبقي الأعمال ملتزمة، بما يمنح مجالس الإدارة تأكيداً بأن المُبلَّغ عنه مطابقٌ للواقع. وفي العناية الواجبة، تُخضِع العمليات والضوابط التي تقف خلف الأرقام لاختبارات الضغط.

ناقش مسألة تتعلق بإدارة المخاطر
القدرات
  • أُطر مخاطر المؤسسة
  • المراجعة الداخلية
  • الضوابط وضمان الالتزام
  • مراجعات الجاهزية التنظيمية
  • مخاطر الأطراف الخارجية والموردين
04الاستراتيجية والتحكيم وشهادة الخبرة

تسوية المنازعات

تُكسب المنازعات بالإعداد. نبني الدعوى التجارية والمالية، وندعم المحامين خلال التحكيم والتقاضي، ونقدّم شهادة خبرة مستقلة أمام المحاكم السعودية والمركز السعودي للتحكيم التجاري والمحافل الدولية. وحين تكشف مراجعة العناية الواجبة عن نزاع، يمضي به الفريق الذي بنى الأدلة حتى نهايته — دون شركة ثانية تُعيد دراسة الملف من جديد.

ناقش مسألة تتعلق بتسوية المنازعات
القدرات
  • استراتيجية النزاع وتقييم الدعوى
  • تحليل تقدير التعويضات والأضرار
  • دعم التحكيم (المركز السعودي للتحكيم التجاري وغرفة التجارة الدولية)
  • شهادة الخبرة
  • دعم التسوية والوساطة
لماذا تسري العناية الواجبة في كل ممارسة

فريقٌ واحد، وسلسلة استدلالٍ واحدة.

نادراً ما يأتي النزاع منفرداً. فمعه سؤال حوكمة، ورقمٌ يحتاج إلى إثبات، وجهةٌ رقابية تتابع عن كثب. وتفريق ذلك على ثلاث شركات يضاعف الكلفة ويُفقد المسألة ترابطها.

في ألفا أدفايزوري، يجلس المحامي والمحاسب الجنائي ومسؤول المخاطر إلى طاولة واحدة ويقرؤون الدليل نفسه، فتُبنى المشورة والاستراتيجية والعناية الواجبة التي تسندهما مرة واحدة، على نسقٍ واحد، ووفق معيارٍ يراجعه أحد الشركاء.

كيف نعمل

أربع خطوات، ومعيار واحد.

الصرامة ذاتها تسري في كل مهمة. ويتكيّف المسار تبعاً لما إذا كان العمل استشارياً أم تخاصمياً.

01

الاستكشاف

نبدأ من المسألة ذاتها، لا من قالب جاهز، فنرسم الأبعاد القانونية والمالية والتشغيلية قبل أن نقترح منهجاً للعمل.

02

تشكيل الفريق

فريق واحد يقوده شريك يستقطب المزيج المناسب من المتخصصين في الجوانب القانونية والجنائية والمخاطر لأداء المهمة.

03

التحليل وتقديم المشورة

تُبلور النتائج والتوصيات معاً، مدعومةً بأدوات الذكاء الاصطناعي الداخلية لدينا ومُختبَرةً داخلياً في ضوء الأنظمة السعودية.

04

التسليم والدعم

نُسلّم عملاً يصمد أمام التدقيق، ثم ندعمكم خلال ما يتبعه من قرارات وتنفيذ.

ابدأ مهمة

ابدأ بالعناية الواجبة. ونحن نتكفّل بالباقي.

تحدّث إلى مختص كلّفنا بمراجعة عناية واجبة